Mar 16, 2023 | Juntas
Convocatoria Junta General Ordinaria 2023
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en Valladolid, en el domicilio social, calle Panaderos, 4, 1º A, en primera convocatoria, el día 9 de mayo de 2023 a las 12:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio económico de 2022 y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.
- Segundo
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta celebrada.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Valladolid, a 10 de marzo de 2023
El secretario del Consejo de Administración
D. Federico Sanz Rubiales
May 25, 2022 | Juntas
Convocatoria Junta General Ordinaria 2022
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en Valladolid, en el domicilio social, calle Panaderos, 4, 1º A, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2022 a las 12:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio económico de 2021 y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.
- Segundo
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta celebrada.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Valladolid, a 24 de mayo de 2022
El secretario del Consejo de Administración
D. Federico Sanz Rubiales
May 18, 2021 | Juntas
Convocatoria Junta General Ordinaria 2021
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en Valladolid, en el domicilio social, calle Panaderos, 4, 1º A, en primera convocatoria, el día 28 de junio dde 2021 a las 12:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio económico de 2020 y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.
- Segundo
- Renovación del consejo de administración.
- Tercero
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta celebrada.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Valladolid, a 18 de mayo de 2021
El secretario del Consejo de Administración
D. Federico Sanz Rubiales
Jun 8, 2020 | Juntas
Convocatoria Junta General Ordinaria 2020
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en Valladolid, en el domicilio social, calle Panaderos, 4, 1º A, en primera convocatoria, el día 9 de julio de 2020 a las 12:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio económico de 2019 y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.
- Segundo
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta celebrada.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Valladolid, a 3 de junio de 2020
El secretario del Consejo de Administración
D. Federico Sanz Rubiales
Abr 30, 2019 | Juntas
Convocatoria Junta General Ordinaria 2019
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en Valladolid, en el domicilio social, calle Panaderos, 4, 1º A, en primera convocatoria, el día 6 de junio de 2019 a las 12:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio económico de 2018 y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.
- Segundo
- Renovación del Consejo de Administración.
- Tercero
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta celebrada.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Valladolid, a 26 de abril de 2019
El secretario del Consejo de Administración
D. Federico Sanz Rubiales
May 7, 2018 | Juntas
Convocatoria Junta General Ordinaria 2018
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en Valladolid, en el domicilio social, calle Panaderos, 4, 1º A, en primera convocatoria, el día 15 de junio de 2018 a las 12:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio económico de 2017 y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.
- Segundo
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta celebrada.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Valladolid, a 2 de mayo de 2018
El secretario del Consejo de Administración
D. Federico Sanz Rubiales