May 7, 2018 | Juntas
Convocatoria Junta General Ordinaria 2018
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en Valladolid, en el domicilio social, calle Panaderos, 4, 1º A, en primera convocatoria, el día 15 de junio de 2018 a las 12:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio económico de 2017 y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.
- Segundo
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta celebrada.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Valladolid, a 2 de mayo de 2018
El secretario del Consejo de Administración
D. Federico Sanz Rubiales
May 8, 2017 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en Valladolid, en el domicilio social, calle Panaderos, 4, 1º A, en primera convocatoria, el día 20 de junio de 2017 a las 12:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio económico de 2016 y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.
- Segundo
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta celebrada.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Valladolid, a 4 de mayo de 2017
El secretario del Consejo de Administración
D. Federico Sanz Rubiales
May 12, 2016 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 23 de junio de 2016 a las 12:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio económico de 2015 y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.
- Segundo
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta celebrada.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Valladolid, a 10 de mayo de 2016
El secretario del Consejo de Administración
D. Federico Sanz Rubiales
Jul 25, 2013 | Juntas
JUNTA GENERAL ORDINARIA
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en Valladolid, en su domicilio social, Panaderos, 4 1ºA el próximo día 18 de Junio de 2015 a las doce horas en primera convocatoria, y en segunda en el mismo lugar y hora del día 19 de Junio de 2015, con arreglo al siguiente:
ORDEN DEL DIA
PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente al ejercicio de 2014 y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.
SEGUNDO.- Aprobación del acta
Los accionistas, de acuerdo con el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, podran consultar en el domicilio social y obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta
Valladolid, 21 de abril de 2015
El Secretario del Consejo: Federico Sanz Rubiales
Jul 25, 2013 | Juntas
JUNTA GENERAL ORDINARIA
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en Valladolid, en su domicilio social, Panaderos, 4 1ºA el próximo día 12 de Junio de 2014 a las doce horas en primera convocatoria, y en segunda en el mismo lugar y hora del día 13 de Junio de 2014, con arreglo al siguiente:
ORDEN DEL DIA
PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente al ejercicio de 2013 y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.
SEGUNDO.- Aprobación del acta
Los accionistas, de acuerdo con el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, podran consultar en el domicilio social y obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta
Valladolid, 7 de abril de 2014
El Secretario del Consejo: Federico Sanz Rubiales